2019-12-18 18:31:01新京報
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浙江警方破獲一特大經濟犯罪案 涉案金額超4800億

2019-12-18 18:31:01新京報

新京報快訊 據浙江省公安廳微信公眾號消息,12月18日,紹興市公安局召開特大經濟犯罪案件偵破工作新聞發布會。新聞發布會上,紹興警方通報了“‘9.16’特大虛開、騙稅案”偵破工作情況。據介紹,該案件涉及全國31個省、市、自治區,涉案金額高達4800余億元。


2019年8月,紹興市公安局越城區分局接到稅務部門移送的紹興市鶴利商貿有限公司等單位涉嫌虛開增值稅專用發票的線索,并于9月16日立案偵查。


經初步調查,越城警方發現這些單位有重大暴力虛開嫌疑,且案情重大復雜,于是向市公安局報告,要求市局協調指導和支撐。對此,紹興市公安局聯合稅務、人民銀行等部門,抽調精干力量組建研判工作專班入駐市局情指行合成作戰中心,進行專案研判。隨著研判深入,一個數量龐大的虛開發票團伙漸漸浮出了水面:一伙以廣東饒平籍為主的犯罪團伙,通過網絡招聘等途徑,招募一些閑散人員,指定到某一城市集中,由這些閑散人出面到當地的便民服務中心實名認證注冊成立公司,進行稅務登記并申領發票。這些犯罪團伙獲得公司營業執照、公章、金稅盤和空白發票后,到上海、廣州、重慶等大城市的窩點,專門出售發票。


“開了發票就要納稅,這些公司從一開始就打了不納稅的主意,一旦被稅務部門查獲,就關門逃之夭夭。換個地方,重新招募一批人員,再注冊新的空殼公司?!鞭k案民警介紹道。


據悉,這些遍布全國的空殼公司多達28000余家。12月2日,該案被公安部列為百城會戰二十二號、二十六號戰役。


在偵查中民警發現,同一名嫌疑人手中往往掌握著十幾家甚至數十家公司的信息。為了快速轉賣發票,買賣發票的各級嫌疑人各級嫌疑人通過網絡進行及時的信息互通。


在網絡平臺中有提供發票的開票團伙、提供中介服務的票販子。平臺內每日發布開票信息,票販子將開票公司信息介紹給受票公司,同時將購票需求反饋給開票團伙,形成了一個虛開發票的“空中超市”。


每張普通發票,嫌疑人抽取400—600不等的費用,增值稅專用發票抽取6%—8%的費用。


通過對受票公司進一步研判,研判小組發現除了一些因缺乏進項發票的實體企業外,有很大一部分是專門用于騙取出口退稅的貿易公司。


這些公司的實際控制人利用控制的貿易公司虛開發票給自己控制的進出口公司,又通過地下錢莊換取外匯轉賬到進出口公司,造成出口貿易的假象,最終達到騙取出口退稅的目的。


12月6日凌晨,紹興市局組織越城、柯橋、諸暨等地公安機關開展集中收網行動,共出動126個抓捕小組682人警力,分赴廣東、福建、上海等13個省、市、自治區,對126名重點嫌疑對象開展抓捕。


截至目前已抓獲143名涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人,繳獲大批電腦、營業執照、金稅盤、公司印章、空白發票等涉案物品?,F此案正在進一步辦理中。


編輯 彭啟航



來源:浙江省公安廳微信公眾號

原標題:涉及全國31個省市,涉案金額4800余億元!紹興警方通報特大經濟犯罪案件偵破情況

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